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一．企業(yè)基本情況

1、中文名稱：華遠(yuǎn)陸港智慧物流科技有限公司

2、注冊(cè)地址：山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)長治西巷9號(hào)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園二期309號(hào)

3、辦公地址：太原市萬柏林區(qū)長風(fēng)西街麗華大廈A座13層；郵政編碼：030021

4、電子郵箱：zhwl@hyilpilt.com

5、企業(yè)簡介：華遠(yuǎn)陸港智慧物流科技有限公司于2021年成立，是華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)“陸港科技”業(yè)務(wù)板塊的踐行者。公司肩負(fù)著推動(dòng)華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)物流產(chǎn)業(yè)數(shù)智化升級(jí)，打造陸港綜合運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重任。致力于成為行業(yè)領(lǐng)先的物流科技企業(yè)和科技型物流企業(yè)。

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等

（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入662.54萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用支出45.32萬元，管理費(fèi)用支出199.43萬元，研發(fā)費(fèi)用支出258.55萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額5.89萬元。

截止2022年底，公司資產(chǎn)總額4846.35萬元，負(fù)債總額1305.73萬元，所有者權(quán)益總額3540.62萬元。資產(chǎn)負(fù)債率26.94%。

（二）審計(jì)報(bào)告意見

山西華益會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)我公司2022年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并出具了晉華益財(cái)審〔2023〕0076號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)報(bào)告。認(rèn)為公司報(bào)表在所有重大方面按照財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)的規(guī)定編制，公允反映了公司2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

三、薪酬情況

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬情況

（二）員工年均收入情況

2022年度公司在職員工平均工資為5.41萬元。

四、董事會(huì)重大事項(xiàng)

2022年度公司共計(jì)召開董事會(huì)6次，研究事項(xiàng)包括制定公司制度、資金管理、人事任免等。

（一）重大經(jīng)營決策

審議通過公司《2022年企業(yè)預(yù)算情況說明書》及    《2021年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告》、《華遠(yuǎn)陸港智慧物流科技有限公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等6項(xiàng)重大經(jīng)營決策事項(xiàng)。

（二）關(guān)于制度建設(shè)事項(xiàng)

審議通過公司《績效考核管理辦法（試行）》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則》、《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)工作方案》、《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》、《財(cái)務(wù)等重大信息公開實(shí)施辦法》等管理制度。

（三）重要人事任免（董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）

截止到2022年12月31日，公司董事會(huì)研究重大人事任免4項(xiàng)，任免7人。

（四）大額資金運(yùn)作

2022年度公司無大額資金運(yùn)作情況。

（五）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

2022年公司無重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)。

（六）重大改制改組情況

2022年度公司無重大改制改組情況。

（七）重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件

2022年度公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件。

（八）重大不良資產(chǎn)處置、核銷

2022年度公司未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷事項(xiàng)。

（九）重大未決訴訟

2022年度公司未發(fā)生重大未決訴訟。

（十）利潤分配

2022年度公司無利潤分配。

（十一）金融衍生業(yè)務(wù)等

2022年度公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

五、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年實(shí)現(xiàn)利潤總額5.89萬元，完成全年利潤總額預(yù)算5萬元的117.8%。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1.經(jīng)營責(zé)任

公司按照集團(tuán)“155689”發(fā)展戰(zhàn)略，全面深化科技創(chuàng)新，以內(nèi)外部市場為導(dǎo)向，堅(jiān)定發(fā)展信心，按照“N×3”縱橫交錯(cuò)的矩陣式內(nèi)部工作體系，創(chuàng)新思路舉措，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，解放思想、合理布局、轉(zhuǎn)變觀念、提升質(zhì)量、強(qiáng)化執(zhí)行、主動(dòng)作為，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、提質(zhì)效、防風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作，肩負(fù)起推動(dòng)華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)物流產(chǎn)業(yè)數(shù)智化升級(jí)，打造陸港綜合運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重任，全力推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

落地了華遠(yuǎn)數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園。立足集團(tuán)所涉現(xiàn)代物流領(lǐng)域、大宗商品交易領(lǐng)域、物流信息科技領(lǐng)域，開展數(shù)字園區(qū)運(yùn)營業(yè)務(wù)，通過技術(shù)賦能、申報(bào)賦能、業(yè)務(wù)運(yùn)營賦能、增值服務(wù)賦能、招商合作賦能等服務(wù)，積極發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)。

（二）安全責(zé)任

2022年度，公司牢固樹立“人民至上、生命至上”安全發(fā)展理念，按照“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)安全生產(chǎn)要求，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，健全管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)安全制度建設(shè)，加大安全宣傳力度，做好常態(tài)化安全隱患排查治理和值班值守工作，扎實(shí)開展安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練和各類安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)，推動(dòng)公司經(jīng)營、黨建工作與安全生產(chǎn)深度融合，為公司持續(xù)發(fā)展筑牢安全保障。公司2022年全年無安全事故發(fā)生。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

1.創(chuàng)新體系建設(shè)

公司以研發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)、客服運(yùn)維為核心支撐部門，充分發(fā)揮平臺(tái)運(yùn)營、創(chuàng)新合作中臺(tái)業(yè)務(wù)部門職能，搭配黨群、財(cái)務(wù)、經(jīng)管等職能部室，結(jié)合專業(yè)序列、管理序列的分類考核工作思路，設(shè)計(jì)形成了以專業(yè)技術(shù)為核心牽引的工作體系，前中后差異化薪酬管理考核體系。

2.科研成果

自主完成經(jīng)營大腦1.0、大同陸港型國家物流樞紐綜合信息監(jiān)測平臺(tái)建設(shè)、中歐班列數(shù)字化運(yùn)營平臺(tái)建設(shè)、法務(wù)涉訴案件管理項(xiàng)目、“清風(fēng)陸港”平臺(tái)、鐵路專用線智能巡檢管理系統(tǒng)、“會(huì)議預(yù)約”小程序、健康卡管理小程序等十項(xiàng)研發(fā)成果，同時(shí)取得六項(xiàng)軟件著作權(quán)。

（四）環(huán)境責(zé)任

公司堅(jiān)持以節(jié)能降耗為核心開展環(huán)保工作，認(rèn)真履行企業(yè)環(huán)境保護(hù)義務(wù)，積極貫徹執(zhí)行國家、地方、集團(tuán)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)決策部署，通過多種手段推進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗工作，實(shí)現(xiàn)節(jié)能效益最大化。2022年度公司未出現(xiàn)環(huán)境污染情況。

（五）企業(yè)責(zé)任

1.培訓(xùn)與成長。智慧物流公司高度重視各類相關(guān)培訓(xùn)工作落實(shí)，由黨群綜合部（組織人事部）牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)部室密切配合，確保培訓(xùn)工作取得實(shí)效。截至2022年底，參加集團(tuán)及公司開展相關(guān)培訓(xùn)共42次，組織辦公軟件技能培訓(xùn)競賽1次。2022年度公司9名職工分別報(bào)名參加了山西汽運(yùn)集團(tuán)晉城汽車運(yùn)輸有限公司組織的物流服務(wù)師及電子商務(wù)師評(píng)級(jí)考試、外部評(píng)級(jí)考試，共新增三級(jí)/高級(jí)工9人。

2.黨風(fēng)廉政建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng)理論武裝，不斷深化思想政治建設(shè)。黨支部嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，組織全體黨員開展專題學(xué)習(xí)12次、召開黨支部理論學(xué)習(xí)中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)會(huì)12次、支委會(huì)15次、黨員大會(huì)2次，開展黨日活動(dòng)3次。堅(jiān)持抓好宣傳教育，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略凝心聚力。夯實(shí)黨建主體責(zé)任，有效發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。完善“黨建入章”工作，規(guī)范“支委會(huì)先議”流程，確保黨支部對(duì)公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)集體研究進(jìn)一步常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。開展清廉國企“迎七一·強(qiáng)黨紀(jì)·樹清風(fēng)”活動(dòng)以及全員黨紀(jì)國法知識(shí)測試和廉潔家訪活動(dòng)。申報(bào)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”賦能清廉國企建設(shè)項(xiàng)目，并納入集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目庫，通過開發(fā)運(yùn)維和使用“清風(fēng)陸港”小程序，創(chuàng)新基層黨建工作形式。

七、職工權(quán)益維護(hù)

（一）全年勞動(dòng)合同簽訂數(shù)

2022年度，全年新簽勞動(dòng)合同8份。

（二）維護(hù)職工權(quán)益典型案例

1、與職工進(jìn)行談心談話，加強(qiáng)職工的歸屬感，從思想、政治、作風(fēng)、廉政等方面，聽取職工群眾的意見和建議，深刻檢視，找準(zhǔn)問題，明確努力方向和改進(jìn)措施，做好本職工作、密切聯(lián)系群眾，激勵(lì)全公司員工為公司發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

2、實(shí)行民主參與，召開全體職工大會(huì),聽取和審議行政工作報(bào)告，參與涉及職工基本利益的政策制度的制定。

3、加強(qiáng)工會(huì)管理制度建設(shè)。制定工會(huì)《關(guān)于服務(wù)職工經(jīng)費(fèi)支出若干問題的具體規(guī)定》，嚴(yán)格預(yù)算管理，健全財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，“依法、遵章、規(guī)范”的“收好、管好、用好”各類工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

4、關(guān)愛職工身心健康。從關(guān)愛員工的身體健康出發(fā)，為激發(fā)工作熱情，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，提高員工的歸屬感，構(gòu)建和諧的內(nèi)部環(huán)境，牽頭組織員工進(jìn)行健康體檢，讓員工及時(shí)了解自身的健康狀況，保障員工身體健康。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)和福利

為簽訂勞動(dòng)合同的員工按期足額繳納五險(xiǎn)一金，保障員工合法權(quán)益，嚴(yán)格落實(shí)勞動(dòng)安全衛(wèi)生休假休息、福利保險(xiǎn)等制度。

（四）企業(yè)安全生產(chǎn)措施

為保障企業(yè)安全經(jīng)營，公司制定了安全相關(guān)管理制度、嚴(yán)格落實(shí)值班檢查制度，定期對(duì)消防安全隱患進(jìn)行排查、檢查，積極組織開展安全培訓(xùn)工作，提高了全員安全消防知識(shí)與技能，增強(qiáng)了全員安全意識(shí)。

八、全年工會(huì)工作情況概述    

召開全體職工大會(huì),聽取職工群眾的意見和建議。制定《關(guān)于服務(wù)職工經(jīng)費(fèi)支出若干問題的具體規(guī)定》。牽頭組織員工進(jìn)行健康體檢，關(guān)愛職工身心健康。同時(shí)向全體工會(huì)會(huì)員發(fā)放 2022 年一次性特別電子消費(fèi)券。

開辦智慧物流階梯教室，定期舉辦不同主題的培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)。舉辦了以“建功全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，爭當(dāng)新時(shí)代最美勞動(dòng)者”為主題的辦公軟件技能競賽。建立“流動(dòng)書架”，采用“公司征訂+工會(huì)購買+員工捐贈(zèng)”等方式豐富圖書種類。

參加集團(tuán)各項(xiàng)主題活動(dòng)。選送清廉家書、書法作品、兒童美術(shù)作品15件，參加集團(tuán)舉辦的“迎七一·強(qiáng)黨紀(jì)·樹新風(fēng)”廉潔主題文化作品征集活動(dòng)，“華遠(yuǎn)·家·未來”少兒書畫大賽。

參加集團(tuán)工會(huì)開展職工助教、向山區(qū)兒童獻(xiàn)愛心活動(dòng)，向山區(qū)兒童捐獻(xiàn)文具、書籍等各類用品，同時(shí)開展線上籌款“一元捐”助殘公益活動(dòng)。